《中國(guó)__銀行股份有限公司20__年度董事會(huì)工作報(bào)告》于20__年3月25日經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)。受本公司第五屆董事會(huì)的委托，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》以及《中國(guó)__銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)向股東大會(huì)報(bào)告20__年度董事會(huì)的主要工作情況，請(qǐng)予審議。

一、20__年度董事會(huì)工作概況

20__年，本公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項(xiàng)規(guī)章制度的指導(dǎo)下，勤勉忠實(shí)地履行各項(xiàng)職責(zé)，繼續(xù)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，強(qiáng)化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項(xiàng)工作。

(一)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，為“二次騰飛”插上兩翼。

1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標(biāo)，明晰市場(chǎng)定位。

20__年董事會(huì)結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，在前期工作的基礎(chǔ)上，通過(guò)行內(nèi)外調(diào)研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標(biāo)，明晰了“民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場(chǎng)定位，并將__銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個(gè)長(zhǎng)期愿景、兩個(gè)發(fā)展目標(biāo)、三個(gè)市場(chǎng)定位、四個(gè)實(shí)現(xiàn)策略、五個(gè)保障機(jī)制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項(xiàng)工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開(kāi)。通過(guò)修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標(biāo)，在保持業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)__銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升。

2、推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，創(chuàng)辦特色銀行。

20__年度董事會(huì)在“做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場(chǎng)定位的指導(dǎo)下，積極推動(dòng)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。積極深化民企戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長(zhǎng)，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，細(xì)分市場(chǎng)，模式化開(kāi)發(fā)客戶，實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展；建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，提高對(duì)客戶定價(jià)能力，建立__小微金融品牌優(yōu)勢(shì)；加大對(duì)小微和民營(yíng)企業(yè)主等高端客戶綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)施交叉銷售，提高金融服務(wù)水平和客戶滿意度。通過(guò)啟動(dòng)民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開(kāi)發(fā)高端客戶等一系列手段，實(shí)現(xiàn)了客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，降低對(duì)傳統(tǒng)粗放式增長(zhǎng)模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持__銀行的可持續(xù)發(fā)展。

3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)。

20__年，通過(guò)全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來(lái)的運(yùn)行情況，深入研究國(guó)際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運(yùn)行模式的成功經(jīng)驗(yàn)，緊密結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境及我公司實(shí)際，圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)事業(yè)部改革的目標(biāo)模式、路徑、實(shí)施步驟、推薦時(shí)間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設(shè)計(jì)，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設(shè)共識(shí)，為深化事業(yè)部改革、全面推進(jìn)流程銀行建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。確立公司化、金融整合、多元化團(tuán)隊(duì)的三大原則，具體設(shè)計(jì)現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化，促進(jìn)事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展；根據(jù)流程銀行建設(shè)總體規(guī)劃，結(jié)合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，啟動(dòng)了20__年度流程銀行十一項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目和十一項(xiàng)專項(xiàng)課題，積極推進(jìn)改革創(chuàng)新。截至20__年末，項(xiàng)目和課題全部完成方案設(shè)計(jì)，大部分項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段。通過(guò)強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌推進(jìn)與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設(shè)步入專業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

4、中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。

20__年度，在董事會(huì)推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本約束理念的指導(dǎo)下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)幅度在銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)中位居首位，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果。

5、貫徹集團(tuán)化管理思路，加強(qiáng)對(duì)外投資機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和管理。

20__年度，董事會(huì)根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團(tuán)化管理要求，在總結(jié)前期經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險(xiǎn)管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”，以及通過(guò)兩條線對(duì)村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行強(qiáng)化管理的方案。本年度，董事會(huì)積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運(yùn)營(yíng)管理模式，繼續(xù)強(qiáng)化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)策略方面的管理，引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行按照有利于風(fēng)險(xiǎn)控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營(yíng)方針和思路，加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督，完善并規(guī)范__品牌對(duì)村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設(shè)。同時(shí)，董事會(huì)積極指導(dǎo)并協(xié)助__金融租賃股份有限公司通過(guò)增資擴(kuò)股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動(dòng)性短板，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展；督促__加銀基金公司加快完善公司治理結(jié)構(gòu)，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對(duì)其指導(dǎo)作用。

(二)深化風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，督促落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)制度，深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作。

20__年，本公司董事會(huì)充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的職能作用，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策的指導(dǎo)與落實(shí)，積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估，加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)政策，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的制度建設(shè)，從整體上加強(qiáng)了對(duì)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理，提高了董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的深度和廣度，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的進(jìn)一步提升。

1、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)。為促進(jìn)整體風(fēng)險(xiǎn)管控能力和管理水平的提升，在認(rèn)真總結(jié)20__年《指導(dǎo)意見(jiàn)》的編制經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，董事會(huì)在20__年初編制了《中國(guó)__銀行20__年度風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)踐，從做實(shí)、做細(xì)上下功夫，突出我公司向“民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個(gè)辦法一個(gè)指引”等政策精神納入董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)政策，與董事會(huì)編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策緊密銜接，堅(jiān)持把每一條政策細(xì)化到實(shí)處，做到可落實(shí)、可評(píng)估。

20__年《指導(dǎo)意見(jiàn)》還首次針對(duì)大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作更具指導(dǎo)作用，在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)中首開(kāi)先河，充分體現(xiàn)了__銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng)新性。在指導(dǎo)意見(jiàn)的推動(dòng)下，全行風(fēng)險(xiǎn)治理的架構(gòu)逐步形成，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思想深入人心，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開(kāi)展。

2、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估。為了發(fā)揮董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督職能，20__年董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)分別在6月下旬和年底開(kāi)展了全行風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估工作。通過(guò)行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱，先后進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)狀況識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估測(cè)試、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架等工作，進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容、組織、時(shí)間表以及招標(biāo)流程，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，為我公司不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供了重要依據(jù)。通過(guò)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，充分體現(xiàn)了董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在履行風(fēng)險(xiǎn)管理、指導(dǎo)與評(píng)估職責(zé)，以及完善風(fēng)險(xiǎn)治理方面的努力與嘗試。

3、加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)政策。20__年，董事會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管部門出臺(tái)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策的學(xué)習(xí)整理，并加大力度督促行內(nèi)有關(guān)部門盡快落實(shí)。3月份，為更好地貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和科技信息風(fēng)險(xiǎn)的管理指引，董事會(huì)督促總行有關(guān)部門編制完成《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《20__年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)》、《聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理專題報(bào)告》和《2009年信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告》。這些報(bào)告分別對(duì)本公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、控制指標(biāo)體系、制度建設(shè)、信息披露等問(wèn)題，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、授權(quán)建議、培訓(xùn)計(jì)劃等問(wèn)題，以及2009年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息安全、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)測(cè)試等問(wèn)題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說(shuō)明，對(duì)切實(shí)落實(shí)監(jiān)管政策、填補(bǔ)制度空白起到了積極的作用。

(三)加強(qiáng)資本管理，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)營(yíng)效益。

我行董事會(huì)大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級(jí)管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20__年度董事會(huì)采取了以下措施:一是貫徹《中國(guó)__銀行資本管理辦法》，強(qiáng)化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內(nèi)相關(guān)部門編制《中國(guó)__銀行資本管理辦法實(shí)施細(xì)則》，通過(guò)具體的制度安排，保障董事會(huì)資本管理的目標(biāo)明確、高效地向經(jīng)營(yíng)管理層傳導(dǎo)，滿足股東對(duì)提高資本使用效率的要求；二是依據(jù)《中國(guó)__銀行董事會(huì)資本分配與考核管理辦法》，對(duì)高級(jí)管理層實(shí)施新的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系，增加風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率考核指標(biāo)，強(qiáng)化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率；三是督促高級(jí)管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開(kāi)展對(duì)分支機(jī)構(gòu)資本收益考核，促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益；四是定期評(píng)估資本使用狀況，董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)于20__年度1月和6月，分別對(duì)2009年末和20__年上半年資本狀況進(jìn)行了評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告，加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)資本使用的監(jiān)督與管理；五是組織開(kāi)展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本補(bǔ)充與資本約束的調(diào)研工作，并向銀監(jiān)會(huì)調(diào)研組提交《中國(guó)__銀行資本管理及補(bǔ)充工作匯報(bào)》，對(duì)本公司的資本管理架構(gòu)、管理流程進(jìn)行說(shuō)明并提出工作建議。

(四)積極履行社會(huì)責(zé)任，繼續(xù)提升公司形象，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化。

20__年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導(dǎo)綠色金融，積極倡導(dǎo)綠色辦公，推行綠色采購(gòu)，制定了切實(shí)可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中；我公司熱心社會(huì)公益事業(yè)，積極回饋社會(huì)，“中國(guó)__銀行公益捐贈(zèng)基金”高效運(yùn)行，受到社會(huì)各界好評(píng)；關(guān)注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”；支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4個(gè)定點(diǎn)扶貧縣；公司捐資設(shè)立“嫦娥工程獎(jiǎng)勵(lì)基金”，用于國(guó)家探月工程的人才激勵(lì)和人才培養(yǎng)，助力我國(guó)航天事業(yè)發(fā)展；設(shè)立“__指數(shù)研究專項(xiàng)基金”，支持全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委開(kāi)展“__指數(shù)研究”課題項(xiàng)目；持續(xù)捐贈(zèng)“中華紅絲帶基金”，推動(dòng)全國(guó)艾滋病防治工作；大力支持文化藝術(shù)事業(yè)，積極關(guān)注藝術(shù)流失，喚起社會(huì)對(duì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)意識(shí)；捐資建立的上海__現(xiàn)代美術(shù)館于本年度正式開(kāi)幕，這是我國(guó)首家以金融機(jī)構(gòu)為背景的公益美術(shù)館，體現(xiàn)了我公司在積累文化財(cái)富、傳承優(yōu)秀文化方面擔(dān)負(fù)的社會(huì)責(zé)任；青海玉樹(shù)地震發(fā)生后，我公司緊急實(shí)施捐款以幫助解決災(zāi)區(qū)居民實(shí)際困難；西南旱災(zāi)期間，公司發(fā)起抗旱救災(zāi)“獻(xiàn)愛(ài)心找水源”行動(dòng)，幫助災(zāi)區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問(wèn)題；吉林洪災(zāi)和甘肅舟曲泥石流災(zāi)害期間，公司第一時(shí)間組織捐款，幫助受災(zāi)群眾度過(guò)難關(guān)。此外，我公司還鼓勵(lì)員工積極參與志愿者活動(dòng)，舉辦“關(guān)注上海·參與世博”__世博志愿者活動(dòng)，為市民和游客奉獻(xiàn)愛(ài)心。由于我公司在責(zé)任管理和實(shí)踐方面的突出表現(xiàn)，獲得了政府部門、NGO組織和主流媒體的高度評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責(zé)任競(jìng)爭(zhēng)力。20__年，我公司榮獲“中國(guó)消除貧困創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“最佳社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”、“上市公司社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

(五)貫徹合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，強(qiáng)化內(nèi)控管理。

20__年，董事會(huì)繼續(xù)健全內(nèi)部控制制度，完善內(nèi)部控制措施，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督檢查，加大內(nèi)控文化培育力度。20__年度，我公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，并對(duì)原有的內(nèi)控架構(gòu)及制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理和補(bǔ)充完善，在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及運(yùn)營(yíng)、科技信息風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理等方面制訂出臺(tái)了40多項(xiàng)管理措施，為有效防范風(fēng)險(xiǎn)提供了制度保障；全面開(kāi)展了覆蓋內(nèi)控機(jī)制和制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化監(jiān)督檢查、完善責(zé)任追究等多個(gè)方面的“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)；采用COSO框架和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》及《商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)價(jià)辦法》確定的內(nèi)部控制要素構(gòu)建了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系整體框架，對(duì)部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內(nèi)控評(píng)價(jià)；結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》相關(guān)內(nèi)容和本公司內(nèi)控實(shí)際狀況，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在20__年度開(kāi)展調(diào)研、審查、研討、評(píng)估等各種方式，落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理的工作職責(zé)。嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求，審核季度內(nèi)審稽核工作情況，監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行情況，及時(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)；按照監(jiān)管部門的要求，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)牽頭開(kāi)展年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，組織開(kāi)展對(duì)定期財(cái)務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專項(xiàng)研討。此外，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在本年度還對(duì)泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)部控制情況調(diào)研，及時(shí)全面了解分行及事業(yè)部的情況及內(nèi)控管理中存在的問(wèn)題。通過(guò)上述形式多樣的內(nèi)控管理活動(dòng)，董事會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)控管理，促進(jìn)了本公司內(nèi)控文化的升華，提升了合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，確保風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)內(nèi)部控制得到有效化解。

(六)加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。

董事會(huì)繼續(xù)貫徹“公開(kāi)、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神，以控制風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以提

高管理效率為重點(diǎn)，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標(biāo)，認(rèn)真履行監(jiān)督管理職責(zé)，著力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20__年度，我公司繼續(xù)著力提高關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù)，結(jié)合H股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點(diǎn)，進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結(jié)合公司關(guān)聯(lián)交易管理現(xiàn)狀，以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨，對(duì)關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善，包括適應(yīng)公司A股、H股兩地上市的要求，重新修訂了《中國(guó)__銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國(guó)__銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》等；其次，繼續(xù)督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)工作，更新完善關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫(kù)，保證關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性；再次，嚴(yán)格審批關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過(guò)強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易信息報(bào)告工作，督促相關(guān)部門按照監(jiān)管部門的要求，及時(shí)報(bào)告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)通過(guò)一系列指導(dǎo)、監(jiān)督工作，保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規(guī)運(yùn)行。

(七)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理，充分履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)。

20__年度，董事會(huì)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理，認(rèn)真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)，將信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理納入20__年操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)工作之一。在制度建設(shè)方面，公司制定出臺(tái)了《信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法》、《中國(guó)__銀行數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國(guó)__銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》(暫行)》、《中國(guó)__銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國(guó)__銀行機(jī)房精密空調(diào)管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的制度體系；持續(xù)推進(jìn)新核心系統(tǒng)建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行了系統(tǒng)整合；積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級(jí)改造工作，通過(guò)對(duì)核心系統(tǒng)主機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%；進(jìn)一步加強(qiáng)IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò)流量控制配置、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡(luò)的攻擊威脅；實(shí)施網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)改造，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的安全性；在本年度組織了必要的災(zāi)備和應(yīng)急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行；公司內(nèi)審部門進(jìn)一步完善和強(qiáng)化了在信息科技方面的內(nèi)審職能，形成了對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效監(jiān)督。

(八)持續(xù)提升公司治理水平，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

1、完善制度建設(shè)，優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求，結(jié)合__銀行公司治理的實(shí)際需要，20__年董事會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，修訂了《公司章程》和《中國(guó)__銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合監(jiān)管部門的要求和我行的實(shí)際情況，本公司修訂了《中國(guó)__銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。修訂后的董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)以通訊方式召開(kāi)的董事會(huì)進(jìn)行了明確規(guī)定，對(duì)會(huì)議記錄及會(huì)后事項(xiàng)也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會(huì)的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求，結(jié)合委員會(huì)運(yùn)作的實(shí)際情況，董事會(huì)于今年修訂了《中國(guó)__銀行股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)__銀行股份有限公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)__銀行股份有限公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)__銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)__銀行股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國(guó)__銀行股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會(huì)工作細(xì)則完善了各個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限，進(jìn)一步明確了董事會(huì)專門委員會(huì)的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會(huì)的工作細(xì)則更具有可操作性，更加符合公司實(shí)際。

在修訂上述制度的基礎(chǔ)上，董事會(huì)在本年度還修訂了《中國(guó)__銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《中國(guó)__銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國(guó)__銀行股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘任辦法》、《中國(guó)__銀行股份有限公司高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》、《中國(guó)__銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國(guó)__銀行股份有限公司董事履職評(píng)價(jià)試行辦法》、《中國(guó)__銀行股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《中國(guó)__銀行股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《中國(guó)__銀行股份有限公司外部信息報(bào)送和使用管理制度》、《中國(guó)__銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》和《中國(guó)__銀行外包風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。同時(shí)董事會(huì)不斷強(qiáng)化制度的實(shí)施和落實(shí)工作，優(yōu)化了公司治理機(jī)制，進(jìn)一步提高了公司治理水平。

2、重大事項(xiàng)決策流程透明、運(yùn)作高效。20__年本公司共召開(kāi)了8次董事會(huì)決策

性會(huì)議、1次非決策性會(huì)議、4次投資者交流會(huì)、1次股東大會(huì)以及49次董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議，研究或?qū)徸h本公司定期報(bào)告、董監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、行長(zhǎng)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、利潤(rùn)分配預(yù)案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面的重大議案200多項(xiàng)，其中經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)了80多項(xiàng)決議。各項(xiàng)議案均先經(jīng)過(guò)相應(yīng)的專門委員會(huì)討論決定后，再報(bào)董事會(huì)審議決定，必要時(shí)提交股東大會(huì)審議表決。重大事項(xiàng)決策嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開(kāi)透明的原則，達(dá)到了高標(biāo)準(zhǔn)的公司治理要求。

3、建立履職評(píng)價(jià)制度，強(qiáng)化董事履職責(zé)任，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)。為強(qiáng)化我公司董事自律約束，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)，提高董事會(huì)及其專門委員會(huì)的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責(zé)自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國(guó)__銀行股份有限公司董事履職評(píng)價(jià)試行辦法》。該辦法把對(duì)董事的評(píng)價(jià)分為履職行為客觀評(píng)價(jià)、自我評(píng)價(jià)兩部分。董事履職情況評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次，董事年度履職評(píng)價(jià)結(jié)果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評(píng)價(jià)完成后在本行董事會(huì)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會(huì)盡職情況報(bào)告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送。

4、繼續(xù)實(shí)施獨(dú)立董事上班制度，發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和職能作用。

報(bào)告期內(nèi)本公司董事會(huì)6名獨(dú)立董事累計(jì)到行內(nèi)工作61個(gè)工作日，約見(jiàn)管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅(jiān)持獨(dú)立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，為董事會(huì)決策提供專業(yè)意見(jiàn)。20__年董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)共召開(kāi)會(huì)議7次，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議12次、審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議7次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議13次，提名委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議7次、薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議3次，共審議提案155項(xiàng)，為董事會(huì)的高效工作和科學(xué)決策打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

5、組織實(shí)施盡職考評(píng)工作，完善高管薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)。根據(jù)《中國(guó)__銀行高級(jí)管理人員盡職考評(píng)試行辦法》，董事會(huì)發(fā)起實(shí)施了對(duì)高級(jí)管理人員的年度盡職考評(píng)工作，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20__年度對(duì)總行高管層成員和分行行長(zhǎng)2009年度履職情況進(jìn)行了考評(píng)并撰寫了盡職考評(píng)綜合報(bào)告。實(shí)施盡職考評(píng)工作有利于董事會(huì)全面了解高級(jí)管理人員履職盡責(zé)情況，體現(xiàn)了董事會(huì)對(duì)其聘任和批準(zhǔn)聘任的高級(jí)管理人員的管理，引導(dǎo)其不斷提升勝任能力。20__年度，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)新出臺(tái)《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會(huì)修訂了《中國(guó)__銀行高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》。針對(duì)金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)滯后性的特點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了本公司薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)，體現(xiàn)了對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)和長(zhǎng)期管控。同時(shí)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在本年度還審批了《中國(guó)__銀行股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬管理制度補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》，增加了原制度的可操作性。

6、加強(qiáng)信息溝通，提高董事會(huì)決策效率和科學(xué)性。20__年董事會(huì)繼續(xù)辦好《董事會(huì)工作通訊》和《內(nèi)部參考》，全年共出版《董事會(huì)工作通訊》7期、《內(nèi)部參考》48期?！抖聲?huì)工作通訊》促進(jìn)了董事之間、董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)層之間、董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)之間的有效溝通；《內(nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營(yíng)管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營(yíng)決策和獲取資信的效率，有利于構(gòu)建“透明、高效”的公司治理機(jī)制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會(huì)、北京銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

7、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透明。

20__年度，董事會(huì)從投資者關(guān)系入手，通過(guò)多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動(dòng)，不斷提升投資者對(duì)本公司的認(rèn)知，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20__年度，我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導(dǎo)的投資者交流會(huì)和專題調(diào)研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績(jī)新聞發(fā)布會(huì)、年度投資者交流會(huì)和一對(duì)一路演；首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)及新聞發(fā)布會(huì)；舉辦一季報(bào)和三季報(bào)投資者電話交流會(huì)；組織實(shí)施事業(yè)部專題調(diào)研；組織實(shí)施商貸通專題調(diào)研。充分利用現(xiàn)場(chǎng)、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續(xù)實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國(guó)泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國(guó)內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)舉辦17次聯(lián)合調(diào)研，邀國(guó)內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行；先后參加國(guó)金證券、國(guó)信證券、摩根大通等大型機(jī)構(gòu)投資策略會(huì)17場(chǎng)，主動(dòng)宣講我行優(yōu)勢(shì)和改革成果，突出強(qiáng)調(diào)我行做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場(chǎng)定位。同時(shí)，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20__年接待來(lái)我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計(jì)達(dá)500人。同時(shí)，繼續(xù)優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)和電話接聽(tīng)系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時(shí)，繼續(xù)編撰投資者關(guān)系?？瑸橥顿Y者建立一個(gè)高效的溝通平臺(tái)，20__年度本公司共編制投資者關(guān)系專刊12期。

20__年度，我公司嚴(yán)格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行信息披露活動(dòng)，依法對(duì)外發(fā)布各類定期報(bào)告和臨時(shí)公告，保證信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲取本公司信息。20__年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4份定期報(bào)告，27余份臨時(shí)公告(包括股東大會(huì)文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60余份公告。

8、組織開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研，提高董事會(huì)決策的前瞻性。

為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用，為我公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內(nèi)生動(dòng)力，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20__年度組成專題調(diào)研組，深入15個(gè)地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營(yíng)單位，進(jìn)行了為期3個(gè)多月的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，共計(jì)訪談員工100余人，聽(tīng)取近60條合理化建議，并在此基礎(chǔ)上形成了《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)薪酬競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研報(bào)告》，為經(jīng)營(yíng)管理層改善薪酬競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力參考。

20__年，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)深入開(kāi)展了一系列風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作，收到較好效果。7月份，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)全行政府融資平臺(tái)類貸款、房地產(chǎn)類貸款與中長(zhǎng)期貸款的現(xiàn)狀、落實(shí)監(jiān)管部門及本行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的具體措施及其效果等情況進(jìn)行了全面調(diào)研。委員廣泛參與，調(diào)研報(bào)告全面、客觀、針對(duì)性強(qiáng)，受到了普遍好評(píng)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)選擇“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當(dāng)前貨幣政策走勢(shì)及對(duì)我行對(duì)公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進(jìn)行深入調(diào)研，調(diào)研結(jié)果向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全體成員進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)采取一系列調(diào)研活動(dòng)，有利于風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)充分了解我公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，從而更好地履行風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)督與評(píng)估職能。為落實(shí)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結(jié)合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)系統(tǒng)梳理、評(píng)估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險(xiǎn)治理，并進(jìn)行前瞻性研究探索。同時(shí)，邀請(qǐng)來(lái)自監(jiān)管部門、咨詢機(jī)構(gòu)以及國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)等方面的IT戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的IT戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理等問(wèn)題進(jìn)行了研討。這是董事會(huì)首次專門針對(duì)IT戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)研，成效顯著，獲得了行內(nèi)外人士的充分肯定。

為實(shí)地了解本公司基層內(nèi)控建設(shè)情況，倡導(dǎo)內(nèi)控文化，指導(dǎo)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，全面貫徹實(shí)施財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎(chǔ)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)針對(duì)審計(jì)部開(kāi)展的對(duì)分行及事業(yè)部的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，先后組織了四次工作調(diào)研組，對(duì)四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組通過(guò)檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范以及控制措施，現(xiàn)場(chǎng)分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況，并對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化完善提出意見(jiàn)和建議。調(diào)研組現(xiàn)場(chǎng)還對(duì)審計(jì)部的內(nèi)審工作進(jìn)行指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了內(nèi)審的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。為指導(dǎo)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理方法，審計(jì)委員會(huì)還組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、審計(jì)部、貿(mào)易金融部、法律合規(guī)部等對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了專項(xiàng)研討，為公司財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制提出了意見(jiàn)建議。

9、加強(qiáng)董事培訓(xùn)，提高董事履職能力。

董事會(huì)利用非決策性會(huì)議的平臺(tái)，采用專題匯報(bào)的形式，安排管理層就銀行的經(jīng)營(yíng)情況和重大項(xiàng)目向董事會(huì)作匯報(bào)，使董事會(huì)全面、及時(shí)地掌握本公司經(jīng)營(yíng)情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外，董事會(huì)還邀請(qǐng)外國(guó)專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機(jī)時(shí)代的經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)和銀行經(jīng)營(yíng)”專題展開(kāi)討論與交流；充分利用監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的公共教育平臺(tái)和培訓(xùn)師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓(xùn)，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20__年度董監(jiān)事培訓(xùn)”，圓滿完成了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)董事任職資格的培訓(xùn)要求，提高了董事的履職能力。

10、公司治理屢獲獎(jiǎng)項(xiàng)。

20__年度，公司獲得中國(guó)上市公司“第六屆董事會(huì)金圓桌獎(jiǎng)”之“優(yōu)秀董事會(huì)獎(jiǎng)”，董文標(biāo)董事長(zhǎng)榮獲“最具社會(huì)責(zé)任董事長(zhǎng)”獎(jiǎng)項(xiàng)，副行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎(jiǎng)項(xiàng)。在《亞洲貨幣》評(píng)選的年度最佳公司治理評(píng)選中，本公司獲得中國(guó)區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎(jiǎng)、最佳投資者關(guān)系獎(jiǎng)和最佳信息披露獎(jiǎng)。在上海證券交易所上市公司20__年度董事會(huì)獎(jiǎng)的評(píng)選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會(huì)”提名獎(jiǎng)；獨(dú)立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20__年度優(yōu)秀獨(dú)立董事”獎(jiǎng)。本公司在《中國(guó)證券報(bào)》舉辦的“第12屆中國(guó)上市公司金牛獎(jiǎng)百?gòu)?qiáng)”評(píng)選中獲得上市公司金牛獎(jiǎng)十強(qiáng)，在“金牛百?gòu)?qiáng)獎(jiǎng)金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國(guó)投資者關(guān)系年會(huì)評(píng)選中，本公司獲得中國(guó)投資者關(guān)系IR創(chuàng)新獎(jiǎng)和中國(guó)投資者關(guān)系IR公司百?gòu)?qiáng)。在上海證券交易所“2009-20__年度信息披露考核”評(píng)選中，本公司董事會(huì)秘書獲優(yōu)秀評(píng)級(jí)。在經(jīng)濟(jì)出版社和《21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論》聯(lián)合發(fā)布的“中國(guó)上市公司信息披露指數(shù)(20__)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的“最佳年報(bào)比賽”評(píng)選活動(dòng)中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報(bào)”獎(jiǎng)。此外，本公司2009年年報(bào)還在國(guó)際著名年報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選中奪得ARC的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)金獎(jiǎng)、印刷及制作銅獎(jiǎng)、書面內(nèi)容銅獎(jiǎng)以及LACP2009年度年報(bào)銀獎(jiǎng)。

二、20__年公司總體經(jīng)營(yíng)管理情況

(一)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況。

20__年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)176.88億元，比上年增加55.80億元，增長(zhǎng)46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤(rùn)175.81億元，比上年增加54.77億元，增長(zhǎng)45.25%；資產(chǎn)總額18，237.37億元，比上年末增加3，973.45億元，增長(zhǎng)27.86%；各項(xiàng)存款14，169.39億元，比上年末增加2，890.01億元，增長(zhǎng)25.62%；各項(xiàng)貸款(含貼現(xiàn))10，575.71億元，增加1，745.92億元，增長(zhǎng)19.77%。不良貸款余額73.39億元，比上年末減少0.58億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41個(gè)百分點(diǎn)。凈非利息收入88.95億元，剔除海通股權(quán)處置因素，比上年增加39.77億元，同比增長(zhǎng)80.87%；凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權(quán)處置因素，提高3個(gè)百分點(diǎn)；成本收入比39.48%，比上年下降2.69個(gè)百分點(diǎn)，剔除海通股權(quán)處置因素，則比上年下降8.25個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。

(二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

1.客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果明顯。

一是客戶基礎(chǔ)建設(shè)成效顯著，去年小微客戶數(shù)量猛增，實(shí)現(xiàn)翻番，突破10萬(wàn)戶(含已結(jié)清)。民企客戶增長(zhǎng)明顯，截至20__年末，對(duì)公(含中小)民企貸款客戶達(dá)8192戶，比上年末增長(zhǎng)93%，占對(duì)公貸款客戶79%，提高14個(gè)百分點(diǎn)；民企存款客戶近13萬(wàn)戶，占對(duì)公存款客戶的73%。二是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)模及占比明顯提高，20__年末，全行民企存貸款余額分別為5453億和3886億元，占一般公司存貸款的46%和51%；中小、小微貸款余額分別比年初增長(zhǎng)133%和255%。三是轉(zhuǎn)型效果凸顯，20__年全年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)46%，資本消耗僅增長(zhǎng)6.6%；客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對(duì)公貸款戶均余額7300萬(wàn)元，比年初下降30%。

2.中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。

20__年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)全行收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)造利差收入41.93億元，實(shí)現(xiàn)資本的少占用、快周轉(zhuǎn)和高收益。理財(cái)、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17億元，較上年翻番，占全行中收近1/5；20__年共發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品1836款，規(guī)模達(dá)3396億元，分別是上年的6.9倍和2.47倍；累計(jì)發(fā)債386.8億元，比2009年增長(zhǎng)122.94%；發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據(jù)，業(yè)界排名提升。貿(mào)易金融堅(jiān)持特色，持續(xù)保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；積極開(kāi)展走出去、船舶和長(zhǎng)單融資等結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù)；全面落實(shí)民企主辦行戰(zhàn)略，儲(chǔ)備大量客戶；先后獲得英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》中國(guó)銀行業(yè)最佳貿(mào)易金融銀行等榮譽(yù)，初步實(shí)現(xiàn)了中國(guó)一流特色貿(mào)易銀行目標(biāo)。資產(chǎn)托管規(guī)模突破2000億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng)新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實(shí)現(xiàn)托管收入1.92億元，同比增長(zhǎng)69.91%，實(shí)現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。成功中標(biāo)規(guī)模達(dá)6萬(wàn)戶的山東農(nóng)信社年金賬管項(xiàng)目，首次在全國(guó)特大年金項(xiàng)目上取得突破。

3.公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新思路，加強(qiáng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，向集約化和效益化發(fā)展。

面對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜和內(nèi)部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對(duì)公條線主動(dòng)創(chuàng)新求變，為全行戰(zhàn)略部署和實(shí)施轉(zhuǎn)型做出了巨大貢獻(xiàn)。大公司業(yè)務(wù)主動(dòng)騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對(duì)公通過(guò)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、產(chǎn)品組合運(yùn)用、行外資源整合，積極穩(wěn)定老客戶，大力發(fā)展新客戶；20__年度我行實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓270多億元，銀團(tuán)199億元。力改傳統(tǒng)做法，從規(guī)模拉動(dòng)向效益優(yōu)先和集約化方式轉(zhuǎn)變，積極深化民企戰(zhàn)略，落實(shí)金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù)，客戶綜合化金融服務(wù)，逐步退出低效益客戶和業(yè)務(wù)，貸款定價(jià)水平不斷提高，以交易融資為利器拉動(dòng)內(nèi)生存款增長(zhǎng)；20__年實(shí)現(xiàn)對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入302億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤(rùn)的主要來(lái)源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，20__年中小落地全國(guó)29家分行，專業(yè)化組合產(chǎn)品，細(xì)分市場(chǎng)，模式化開(kāi)發(fā)客戶，提升特色產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率，實(shí)現(xiàn)規(guī)模、效益、質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展；截至20__年末，中小企業(yè)貸款余額796億元，不良率僅為0.6%。

4.小微金融初步建立市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

截至20__年末，全行零售貸款超過(guò)2600億元，個(gè)人客戶金融資產(chǎn)規(guī)模突破3000億元，財(cái)富管理和貴賓客戶分別突破10萬(wàn)和40萬(wàn)戶。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，初步取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，去年小微貸款余額突破1590億元，占各項(xiàng)貸款(含貼現(xiàn))的15%以上；利率加權(quán)平均上浮21.27%，定價(jià)水平持續(xù)上揚(yáng)，初步建立起__小微金融品牌優(yōu)勢(shì)。信用卡中心加大對(duì)小微和民企業(yè)主等高端客戶綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)施交叉銷售，持續(xù)加大市場(chǎng)營(yíng)銷和催收力度；截至20__年末新增發(fā)卡約150萬(wàn)張，累計(jì)發(fā)卡913萬(wàn)張，全年交易額1076億元。電子銀行客戶規(guī)模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領(lǐng)先同業(yè)；大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展，去年小微專線受理來(lái)電6.67萬(wàn)通，商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達(dá)69.18%。私人銀行打造起私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)基金、信托項(xiàng)目等產(chǎn)品的高端財(cái)富管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)客戶規(guī)模大幅提升，產(chǎn)品銷售突破100億元的良好業(yè)績(jī)。

5.各經(jīng)營(yíng)單位和附屬機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)突出，有利支持了全行創(chuàng)新發(fā)展。

存款推動(dòng)上，地產(chǎn)部積極開(kāi)展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達(dá)到467億元；北京管理部存款新增500億元，且穩(wěn)定性良好；上海分行強(qiáng)化客戶個(gè)性化服務(wù)，日均存款增加超過(guò)200億元；南京、長(zhǎng)沙分行在財(cái)政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰(zhàn)略推動(dòng)上，能源部民企貸款規(guī)模僅占1/3，中收占比達(dá)到56%；冶金部民企客戶實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)及中收占比均超60%；廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營(yíng)銷上各有特色。小微業(yè)務(wù)上，杭州和蘇州等分行累計(jì)發(fā)放商貸通均超100億元；溫州分行網(wǎng)均小微貸款10億元；太原分行平均利率高達(dá)8.24%，上浮近47%。截至20__年末，__租賃共擁有各類船舶83艘，飛機(jī)21架，總資產(chǎn)414.82億元，凈利潤(rùn)4.95億元，排名業(yè)界前列。__基金旗下?lián)碛?只基金，資產(chǎn)管理規(guī)模為26.3億元，行業(yè)排名進(jìn)一步提前。

6.改革創(chuàng)新取得明顯成效，流程銀行建設(shè)逐步系統(tǒng)化、精細(xì)化。

一是全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)，總行確定了流程銀行建設(shè)需要優(yōu)先解決的11個(gè)基礎(chǔ)性重點(diǎn)項(xiàng)目和11個(gè)亟待解決的課題；由行長(zhǎng)與分管行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門簽訂責(zé)任狀，去年全面啟動(dòng)項(xiàng)目和課題，并在年內(nèi)全部完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)，部分項(xiàng)目已完成或已開(kāi)始實(shí)施。二是市場(chǎng)營(yíng)銷體系制度創(chuàng)新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)行體制、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、交叉銷售、產(chǎn)品創(chuàng)新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶戰(zhàn)略管理等項(xiàng)目、課題、相關(guān)制度陸續(xù)出臺(tái)，20__年將全面實(shí)施，對(duì)提高市場(chǎng)效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實(shí)推進(jìn)中后臺(tái)管理支持體系精細(xì)化改革，建行以來(lái)首次全面、系統(tǒng)、細(xì)致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺(tái)組織體系標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》；引入了平衡計(jì)分卡管理工具，建立了總行非經(jīng)營(yíng)性部門績(jī)效指標(biāo)體系及考核制度，并成功實(shí)施年度機(jī)構(gòu)績(jī)效考核，填補(bǔ)了管理支持部門績(jī)效考核空白；總行崗位標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目完成設(shè)計(jì)，問(wèn)責(zé)管理、內(nèi)審管理體系課題完成設(shè)計(jì)并實(shí)施，新資本協(xié)議等風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目也按計(jì)劃推進(jìn)。四是新核心系統(tǒng)成功分拆上線進(jìn)入分行測(cè)試階段，新核心已陸續(xù)投產(chǎn)八個(gè)模塊，部分已具備上線條件；制定、落實(shí)了《核心銀行系統(tǒng)項(xiàng)目第一期上線變革管理工作方案》，使有關(guān)實(shí)地測(cè)試等工作順利推進(jìn)；認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，確?，F(xiàn)有核心系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

三、20__年度董事會(huì)工作計(jì)劃

董事會(huì)20__年度工作指導(dǎo)思想：以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo)，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，注重調(diào)查研究，增強(qiáng)董事會(huì)工作的計(jì)劃性和針對(duì)性；依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，突出重點(diǎn)，堅(jiān)持特色，深化改革，促進(jìn)轉(zhuǎn)型；穩(wěn)步做好資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求，努力降低資本消耗，提高資本運(yùn)用效率；優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強(qiáng)化內(nèi)控管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平；加強(qiáng)附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè)；研究制定更加有效的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，選拔優(yōu)秀人才，培養(yǎng)造就高管團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化公司治理機(jī)制，保障__銀行持續(xù)健康發(fā)展。

(一)依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持特色，推動(dòng)深化改革，促進(jìn)“二次騰飛”。

依據(jù)董事會(huì)新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)定位，在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，集中資源，堅(jiān)定不移推動(dòng)發(fā)展民營(yíng)企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)；以流程銀行建設(shè)為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動(dòng)新核心系統(tǒng)的全面上線運(yùn)行；以順應(yīng)形勢(shì)和政策變化為前提，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化管理，完善事業(yè)部改革，力爭(zhēng)三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)更大突破，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(二)穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求。

隨著巴塞爾新資本協(xié)議出臺(tái)，為提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，監(jiān)管部門不斷加強(qiáng)了銀行資本監(jiān)管力度，提高了對(duì)銀行最低資本充足率及資本質(zhì)量的要求。為滿足監(jiān)管要求，保障實(shí)施__銀行戰(zhàn)略目標(biāo)，董事會(huì)將研究制定審慎的資本補(bǔ)充和資本管理規(guī)劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應(yīng)市場(chǎng)需求，選擇切實(shí)可行的籌資方式

和募集資金的方案，穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作，確保資本管理目標(biāo)不低于監(jiān)管法規(guī)要求，并保持一定的安全邊際，力爭(zhēng)達(dá)到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時(shí)，董事會(huì)將督促經(jīng)營(yíng)管理層精心組織實(shí)施《中國(guó)__銀行新資本協(xié)議實(shí)施工作方案》，力爭(zhēng)按計(jì)劃成為新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)銀行。

(三)強(qiáng)化資本考核，降低資本消耗，提高資本運(yùn)用效率。

董事會(huì)將繼續(xù)大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級(jí)管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開(kāi)展對(duì)分支機(jī)構(gòu)資本收益考核，促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益。

(四)加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的研究和管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，為此本年度董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)將加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的研究和管理。董事會(huì)將督促管理層完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)集中管理機(jī)制，逐步建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行資金來(lái)源與運(yùn)用的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)的監(jiān)測(cè)全行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保全行資金的流動(dòng)性和正常支付能力；完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程，強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理，建立健全流動(dòng)性應(yīng)急融資機(jī)制，實(shí)現(xiàn)本外幣一體化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理；加強(qiáng)大額中長(zhǎng)期貸款的審批管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

(五)研究制定長(zhǎng)效激勵(lì)計(jì)劃，完善激勵(lì)約束機(jī)制。

長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制是公司治理機(jī)制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。20__年董事會(huì)及董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)將成立專門的研究小組，制定專題研究計(jì)劃，并對(duì)國(guó)內(nèi)外已經(jīng)實(shí)施了長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃的上市公司進(jìn)行典型調(diào)查研究，提出__銀行實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃的原則、方式，必要時(shí)聘請(qǐng)一家著名咨詢公司協(xié)助設(shè)計(jì)長(zhǎng)期激勵(lì)方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵(lì)約束機(jī)制。

(六)選拔優(yōu)秀人才，加強(qiáng)高管團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)要求，適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的需要，確立后備高管人員規(guī)模、文化背景、知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)等標(biāo)準(zhǔn)，選拔優(yōu)秀人才進(jìn)行培養(yǎng)，造就繼任的高層管理人員，是實(shí)施__銀行發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。為此，本年度董事會(huì)及董事會(huì)提名委員會(huì)將借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，牢固樹(shù)立領(lǐng)導(dǎo)人才是__銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開(kāi)發(fā)方案，堅(jiān)持“內(nèi)部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養(yǎng)造就優(yōu)秀后備管理人才，保障領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的平穩(wěn)過(guò)渡，保證高層管理人員具有旺盛的創(chuàng)造力和競(jìng)爭(zhēng)力，

促進(jìn)__銀行實(shí)現(xiàn)“二次騰飛”。

(七)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強(qiáng)化內(nèi)控管理。

根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的最新要求，結(jié)合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展進(jìn)程，董事會(huì)將充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)部控制要素，按照優(yōu)化改進(jìn)、持續(xù)提高的原則，通過(guò)完善內(nèi)控管理體系組織架構(gòu)，擬定內(nèi)控建設(shè)工作方案和計(jì)劃，組織對(duì)公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進(jìn)行全面梳理，科學(xué)評(píng)價(jià)內(nèi)部控制現(xiàn)狀；組織整合并匯編公司完整的內(nèi)部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)且符合公司實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，以提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實(shí)施。

(八)強(qiáng)化附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè)。

將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險(xiǎn)管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”的思路，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)__村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展，并探索研究設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設(shè)立方案，在條件成熟時(shí)發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司；突出重點(diǎn)，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推進(jìn)租賃公司健康發(fā)展，促進(jìn)__加銀基金公司盡快渡過(guò)生存期；董事會(huì)將設(shè)立專門工作組，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通，繼續(xù)探討__銀行控股公司的籌建方式、組織架構(gòu)，積極推進(jìn)組建金融控股集團(tuán)公司的進(jìn)程。

(九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)投資者關(guān)系管理工作的指導(dǎo)作用，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。

20__年，以民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關(guān)系入手，通過(guò)創(chuàng)新工作思路，突出工作重點(diǎn)，加大工作力度。制定并實(shí)施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動(dòng)行領(lǐng)導(dǎo)參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導(dǎo)的年度業(yè)績(jī)、中期業(yè)績(jī)投資者交流會(huì)和專題調(diào)研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心；實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”策略，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行；實(shí)施“走出去”策略，通過(guò)實(shí)施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機(jī)構(gòu)投資策略會(huì)等方式，進(jìn)一步提升我行市場(chǎng)形象；繼續(xù)做好投資者關(guān)系專刊《投資者》編撰工作，為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺(tái)；注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率；結(jié)合市場(chǎng)需要，注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作；注重發(fā)揮媒體引導(dǎo)投資者的作用，強(qiáng)化公告與媒體宣傳的一體化運(yùn)作，保證投資者正確理解公告。

(十)注重調(diào)查研究，增強(qiáng)董事會(huì)工作的計(jì)劃性和針對(duì)性，繼續(xù)提高公司治理水平。以董事會(huì)專門委員會(huì)主席或獨(dú)立董事為主體，成立工作小組，結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際需要，精選調(diào)查研究課題，開(kāi)展調(diào)查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會(huì)主動(dòng)性決策提供科學(xué)依據(jù)，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供前瞻性的指導(dǎo)意見(jiàn)；董事會(huì)各專門委員

會(huì)以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo)，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，依據(jù)各委員會(huì)的職責(zé)范圍，制定年度工作計(jì)劃，增強(qiáng)董事會(huì)專門委員會(huì)工作的針對(duì)性，充分發(fā)揮各專門委員會(huì)在公司治理中積極作用；編制董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)計(jì)劃，使全體董事提前預(yù)知年度董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)及會(huì)議議題，及時(shí)做好自身工作的統(tǒng)籌安排，保障公司董事會(huì)會(huì)議的出席率和決策效率。同時(shí)，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變的背景下，進(jìn)一步審查并修訂董事會(huì)工作制度和公司章程的相關(guān)條款，繼續(xù)提高公司治理水平。

董事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容篇2

一年的工作，使我對(duì)董事會(huì)秘書工作有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。我的主要職責(zé)有：

一是服務(wù)公司股代會(huì)、董事會(huì)，為董事會(huì)工作提供參謀意見(jiàn)。協(xié)助總經(jīng)辦工作。

二是根據(jù)董事會(huì)工作安排，落實(shí)股東大會(huì)、股代會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議組織、做好會(huì)議記錄，擬定會(huì)議紀(jì)要，起草有關(guān)材料和文件;

三是落實(shí)好制度修改工作。

四是協(xié)助董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及各位董事處理董事會(huì)的日常工作和在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;

五是協(xié)調(diào)和配合董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)系;

六是接待來(lái)訪，回答咨詢。

對(duì)照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人20__年工作情況述職如下，請(qǐng)各位予以評(píng)議。

一、一年來(lái)的工作情況

(一)盡職責(zé)，認(rèn)真履行本職工作。

作為董事會(huì)秘書，認(rèn)真服務(wù)好股代會(huì)、董事會(huì)，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會(huì)的“參謀員、信息員、宣傳員和服務(wù)員”。

一是協(xié)助董事會(huì)處理日常事務(wù)，完成董事會(huì)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二是密切聯(lián)系公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)辦工作，及時(shí)傳達(dá)貫徹政府部門有關(guān)政策和公司董事會(huì)有—1—關(guān)文件精神和要求，反饋公司相關(guān)部門的意見(jiàn)。

三是根據(jù)董事會(huì)安排，落實(shí)股東代表大會(huì)8次和董事會(huì)會(huì)議65余次，擬定股代會(huì)決議9份，董事會(huì)紀(jì)要16份。

四是積極做好有關(guān)對(duì)外接待和來(lái)訪，協(xié)助辦公室外事接待工作。

五是做好信息收集和檔案整理工作，為董事會(huì)決策提供參考依據(jù)和備查。

六是積極配合做好企業(yè)文化的建設(shè)，配合辦公室做好對(duì)外宣傳、媒體銜接工作。

(二)抓核心，高效完成重點(diǎn)工作。今年在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下主要落實(shí)制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報(bào)告文字稿三項(xiàng)重點(diǎn)工作。

一是根據(jù)董事會(huì)安排，特別是在董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的指導(dǎo)下，具體執(zhí)行《基本制度》文字修訂工作。將一些與實(shí)際操作不一致的制度條文進(jìn)行了修訂;在實(shí)際工作中新產(chǎn)生的一些問(wèn)題和具體工作要求，在制度中予以明確和完善;新修改的基本制度經(jīng)董事會(huì)集體研究并報(bào)股代會(huì)審議通過(guò)。

二是根據(jù)董事會(huì)統(tǒng)一安排，認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行換屆工作，落實(shí)了換屆工作有關(guān)文件的文字稿起草，落實(shí)和執(zhí)行會(huì)議的組織工作。

三是做好第二屆工作報(bào)告文字起草工作。

匯集公司所有高管和中層干部的聰明才智，努力體現(xiàn)公司董事會(huì)發(fā)展思路，做好第二屆工作總結(jié)和第三屆工作方針的文字稿起草。

二、存在的不足。

回顧一年來(lái)的工作，工作結(jié)果和自身水平與公司發(fā)展和董事會(huì)要求仍存在差距。

主要表現(xiàn)在：

一是理論知識(shí)和實(shí)踐能力有待于進(jìn)一步提高;

二是工作中積極主動(dòng)性不夠，沒(méi)有達(dá)到董事長(zhǎng)提出的積極主動(dòng)工作的要求;

三是個(gè)人工作能力和業(yè)務(wù)水平有待加強(qiáng)，在把握全局高度、細(xì)致性和縝密性等方面還不夠;四是個(gè)人修為和為人處事方式有待進(jìn)一步提高。

對(duì)這些問(wèn)題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。

三、來(lái)年的打算

1、積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和貫徹第三屆的指導(dǎo)思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、工作舉措，并落實(shí)到自身的實(shí)踐工作中。

2、堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)工作安排，嚴(yán)格按照董事會(huì)秘書的職責(zé)要求，明確自己的責(zé)任，擺正自己的位臵，積極完成領(lǐng)導(dǎo)布臵的各項(xiàng)工作;主動(dòng)工作，積極思考，努力探索，為規(guī)范管理和創(chuàng)新管理提出合理化建議。

3、努力提高思想覺(jué)悟，進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會(huì)發(fā)展步伐，緊跟董事會(huì)工作步調(diào)。

4、努力提高自身素質(zhì)水平，不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力提升業(yè)務(wù)能力，創(chuàng)新工作方法，提高服務(wù)水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心來(lái)做好本職工作。

5、努力提高個(gè)人修為，提升素質(zhì)，努力樹(shù)立一種謙遜、誠(chéng)懇、守信、勤勉的為人處事作風(fēng)。以上述職，有不妥之處，敬請(qǐng)大家予以批評(píng)、指正。

董事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容篇3

受公司董事會(huì)的委托，我就董事會(huì)20__年的工作向會(huì)議報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

20__年，董事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)賦予的權(quán)力，在股東和監(jiān)事的支持和監(jiān)督下，克服了外部環(huán)境影響企業(yè)改革和發(fā)展中的各種困難和壓力，較好的

完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，確保了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)有較大幅度上升。

一、履行職責(zé)情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

20__年度，董事會(huì)召開(kāi)了1次會(huì)議，主持召開(kāi)了1次股東會(huì)議：

（1）20__年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會(huì)議室召開(kāi)了第一屆董事會(huì)20__年年會(huì)，會(huì)議審議并一致通過(guò)了“公司總經(jīng)理年度工作報(bào)告、20__年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(含20__年度折舊費(fèi)使用計(jì)劃執(zhí)行情況專題報(bào)告)及20__年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(含20__年關(guān)于成本費(fèi)用控制的報(bào)告)、董事會(huì)工作報(bào)告、公司20__年度利潤(rùn)分配預(yù)案、關(guān)于搬遷公司油庫(kù)等9個(gè)重要議案”。

（2）20__年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)，會(huì)議通過(guò)了“胡天進(jìn)擔(dān)任公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，黃鴻不再擔(dān)任監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、20__年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20__年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20__年度公司利潤(rùn)分配方案、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告”等議案。

（二）履行股東會(huì)決議情況

1、20__年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況已在公司有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告中闡述，這里不再重復(fù)。

2、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員補(bǔ)助費(fèi)已按要求發(fā)放。

二、報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況

1、公司供電經(jīng)營(yíng)狀況

公司20__年銷售收入21625萬(wàn)元，上交各種稅金3035萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)386萬(wàn)元。

20__年末公司資產(chǎn)總額為24339萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額為19466萬(wàn)元；負(fù)債總額4873萬(wàn)元。公司20__年度資產(chǎn)負(fù)債率20.02%，公司流動(dòng)比率141%，速動(dòng)比率138%。

2、主要存在問(wèn)題

（1）近年來(lái)電力線路下違章建筑越來(lái)越多，老問(wèn)題未處理好，新的建章建筑繼續(xù)增多，安全隱患突出。

（2）公司網(wǎng)架結(jié)構(gòu)不盡合理，線損率偏高。

三、公司投資情況

20__年，公司共投資930萬(wàn)元，主要項(xiàng)目為：

1、完成電網(wǎng)設(shè)備大修，投資形成固定資產(chǎn)60萬(wàn)元。

2、投資各供電所、變電站建房121萬(wàn)元，包括土地購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用。

3、投資28萬(wàn)元購(gòu)置公務(wù)用車1輛。

4、購(gòu)置軟件、電腦共計(jì)38萬(wàn)元，其中24萬(wàn)元在董事會(huì)批復(fù)的固定資產(chǎn)折舊使用計(jì)劃表中已列明，另外14萬(wàn)元，是根據(jù)業(yè)務(wù)需要零星購(gòu)入的。

5、上報(bào)區(qū)公司批準(zhǔn)支付線路工程款等405萬(wàn)元，其中：城南變電站35KV電容補(bǔ)工程投資64萬(wàn)元，才灣變電站35KV電容補(bǔ)償工程投資49萬(wàn)元，中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬(wàn)元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬(wàn)元，咸水變電站10KV出線工程9萬(wàn)元，電力大廈施工專變8萬(wàn)元，其他零星線路搶修等工程款243萬(wàn)元。

6、購(gòu)石塘房屋一座用于辦公，共支付33萬(wàn)元。

7、城南變電站給水工程11萬(wàn)元。

8、對(duì)20__電力大廈投資234萬(wàn)元。

四、公司20__年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

20__年公司的經(jīng)營(yíng)形較好。根據(jù)公司的實(shí)際情況，提出公司20__年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，總體上與去年比漲幅不大，即實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額168萬(wàn)元。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)主要做好以下工作：

1、加強(qiáng)和完善各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)管理制度，探索更有效激勵(lì)機(jī)制。

2、進(jìn)一步挖掘企業(yè)潛力，千方百計(jì)降低成本增加效益。開(kāi)拓新的供電市場(chǎng)，增加供電效益。

董事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容篇4

現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會(huì)作20__年度工作報(bào)告。一年來(lái)，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議；全體董事在20__年里，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作。

一、20__年的主要工作及取得的成績(jī)

20__年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續(xù)增長(zhǎng)，主要的歷史遺留問(wèn)題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。20__年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉脷v史性突破

本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，20__年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此20__年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營(yíng)。

首先是加強(qiáng)對(duì)控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、政策落實(shí)到位；

第二是針對(duì)公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能；

第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障，特別是對(duì)新重組進(jìn)來(lái)的米粉公司，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營(yíng)班子；

第四是堅(jiān)持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念；

第五，全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作專題會(huì)議，分析上季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，分析下季度的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)；

第六，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資金開(kāi)支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求。

第七，設(shè)法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心、努力服務(wù)經(jīng)營(yíng)、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的服務(wù)；

第八，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷管理下沉，著力開(kāi)發(fā)二、三級(jí)城市市場(chǎng)。

由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

（二）培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)形勢(shì)喜人公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo)，為此20__年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調(diào)研、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20__年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

（三）著力解決歷史遺留問(wèn)題，主要處置項(xiàng)目取得重大突破

1、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決

在20__年以來(lái)，由于合作方的原因，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題，證券監(jiān)管部門對(duì)本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20__、20__年連續(xù)兩年未能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司20__年經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對(duì)明秀市場(chǎng)公司的控制力問(wèn)題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況。

2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果

我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元，租金3169萬(wàn)元；二是收回南管公司80%的股權(quán)。幾年來(lái)，公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子非常重視南管問(wèn)題的解決，組成了強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理相關(guān)的事宜，通過(guò)多方面的努力，在20__年終于取得了階段性的成果，其中價(jià)值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬(wàn)元的租金，目前該資產(chǎn)及租金

3、的收回工作正由欽州市中級(jí)人民法院執(zhí)行當(dāng)中；南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果，經(jīng)南寧市中級(jí)人民法院審理并作出了一審判決，該股權(quán)當(dāng)歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴（股權(quán)案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對(duì)公司未來(lái)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。

（四）深化管理改革，提高經(jīng)營(yíng)管理水平20__年，公司根據(jù)自身的實(shí)際和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，繼續(xù)深化內(nèi)部管理，構(gòu)建完善的管理體系，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

1、加強(qiáng)集團(tuán)總部的管理職能。公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體，控股子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成得好壞，直接影響本公司全年度的經(jīng)營(yíng)成果，為此20__年公司強(qiáng)化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人力資源等各方面加強(qiáng)了對(duì)控股子公司的管理，同時(shí)要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過(guò)近一年時(shí)間的強(qiáng)化，集團(tuán)總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達(dá)成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的意識(shí)和理念也得到了前所未有的加強(qiáng)。

2、進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任制20__年公司出臺(tái)了《“十一五”目標(biāo)激勵(lì)考核辦法》，集團(tuán)公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營(yíng)公司簽訂“十一五”經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任狀，實(shí)行責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一，總經(jīng)理負(fù)責(zé)，進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，建立了長(zhǎng)期的激勵(lì)機(jī)制，在充分調(diào)動(dòng)各經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)積極性的同時(shí)，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。

3、建立和完善績(jī)效管理體制20__年公司進(jìn)一步加強(qiáng)員工的績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)各職能部門、各員工的過(guò)程管理和監(jiān)督，強(qiáng)化責(zé)任追究，以工作業(yè)績(jī)（目標(biāo)）的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬，強(qiáng)調(diào)以業(yè)績(jī)論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責(zé)履行效果。

4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障。20__年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè)，構(gòu)建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營(yíng)工作提供了強(qiáng)有力的保障。

（五）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提高經(jīng)濟(jì)效益

一年來(lái)公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營(yíng)管理成本、提高效益為中心，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)分析為重點(diǎn)，努力提高財(cái)務(wù)管理的綜合水平。通過(guò)一年的努力，公司的財(cái)務(wù)管理方面有了比較大的提高，財(cái)務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善，公司在很大程度上降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，財(cái)務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn)，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強(qiáng)。此外財(cái)務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高。

二、公司治理和規(guī)范運(yùn)作得到加強(qiáng)

（一）完善公司治理

董事會(huì)作為公司的決策機(jī)構(gòu)，20__年嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán)，本著對(duì)股東負(fù)責(zé)，對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機(jī)制和法人治理結(jié)構(gòu)。

1、為了更好地落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂，并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細(xì)則》。

2、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)于20__年對(duì)《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂。

3、為貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[20__]28號(hào)）以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所有關(guān)對(duì)上市公司治理專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，公司董事會(huì)對(duì)公司治理情況進(jìn)行自查后，作出《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。20__年還制定了《獨(dú)立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細(xì)則》等內(nèi)控制度。

（二）加強(qiáng)信息披露工作管理

公司在20__年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，全面學(xué)習(xí)和對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項(xiàng)規(guī)定和要求，加強(qiáng)公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露，加強(qiáng)有關(guān)工作人員的責(zé)任心確保所披露信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。公司在20__年里共計(jì)公開(kāi)披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。

綜上所述，本屆董事會(huì)通過(guò)不斷的改進(jìn)各項(xiàng)管理制度，建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作體系。

（三）本年度內(nèi)董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況

本年度內(nèi)共召開(kāi)了六次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和以通訊方式召開(kāi)了四次臨時(shí)會(huì)議，年內(nèi)召開(kāi)的各次會(huì)議絕大部份董事均能按時(shí)出席，個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會(huì)議與會(huì)董事均能認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議。董事會(huì)在20__年度里能忠實(shí)地履行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。

三、存在問(wèn)題

1、由于產(chǎn)能不足，致使糊類產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場(chǎng)需求的情況，同時(shí)物流運(yùn)輸已成為制約糊類食品經(jīng)營(yíng)的一大瓶頸。

2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)整合和擴(kuò)張沒(méi)有達(dá)到年初所定的目標(biāo)，規(guī)模效益沒(méi)有得到顯現(xiàn)。

3、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降，食品業(yè)沒(méi)能實(shí)現(xiàn)銷售與盈利的同步增長(zhǎng)，企業(yè)對(duì)原材料大幅漲價(jià)的估計(jì)不足，應(yīng)對(duì)措施不夠。

4、公司的前身廣西斯壯開(kāi)發(fā)的“斯壯平安家園”房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了極大的負(fù)面影響。公司在20__年不但需要花費(fèi)了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問(wèn)題，而且該項(xiàng)目近期還將給公司帶來(lái)持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。

5、部份的年度重點(diǎn)工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經(jīng)影響了公司年度整體目標(biāo)的完成。

6、部份員工的思想觀念還沒(méi)有得到徹底改變，“以經(jīng)營(yíng)為中心”的服務(wù)意識(shí)

7、還沒(méi)有牢固樹(shù)立。

四、20__年工作要點(diǎn)

（一）20__年工作指導(dǎo)思想20__年公司經(jīng)營(yíng)工作指導(dǎo)思想是：以經(jīng)營(yíng)為中心，按照“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃，集中資源，繼續(xù)抓好主營(yíng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展；堅(jiān)持“特色、創(chuàng)新、潮流”的經(jīng)營(yíng)定位策略，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；深化管理改革，以完善責(zé)任制為核心，采取切實(shí)可行的措施，創(chuàng)造良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境，為完成20__年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而努力奮斗。

（二）20__年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)20__年公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)（包括糊類和米粉）銷售收入計(jì)劃為46500萬(wàn)元，利潤(rùn)3810萬(wàn)元。

（三）20__年工作的主要措施：

1、針對(duì)原、輔材料價(jià)格大幅上漲給公司的經(jīng)營(yíng)效益帶來(lái)的壓力。本公司與主要供貨商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，同時(shí)不斷加強(qiáng)內(nèi)部采購(gòu)管理及技術(shù)改造節(jié)能降耗，將原輔材料價(jià)格上漲帶來(lái)的不利影響降到最低水平，保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。另一方面針對(duì)食品價(jià)格不斷走高的趨勢(shì)，認(rèn)真研究市場(chǎng)食品價(jià)格的走向，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率。

2、調(diào)動(dòng)和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設(shè)法擴(kuò)大糊類食品的產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)的需求。

3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市，不斷提高產(chǎn)品的占有率。

4、積極防范規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)保持高效率管理帶來(lái)一定難度。針對(duì)上述情況，公司及子公司需建立起更為科學(xué)、完善的法人治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制，創(chuàng)建先進(jìn)的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要，公司將通過(guò)各種措施逐步打造一支勤勉盡責(zé)、技術(shù)過(guò)硬的管理團(tuán)隊(duì)和骨干隊(duì)伍，將公司的各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)好，不斷提高投資回報(bào)率。

5、強(qiáng)化質(zhì)量控制，提高“南方”品牌的美譽(yù)度，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰(zhàn)。為此，公司分別從管

7理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著手持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)。在管理上要加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)工藝，提高工藝技術(shù)的穩(wěn)定性。

6、嚴(yán)格控制存貨的增長(zhǎng)，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，進(jìn)一步提高公司資金效率，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

7、加大科技投入，進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵，公司在20__年要進(jìn)一步加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度，使公司的產(chǎn)品保持強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

8、繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)治理，完善內(nèi)控制度建設(shè)，使公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范。

9、繼續(xù)抓好員工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點(diǎn)的培訓(xùn)，加強(qiáng)以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標(biāo)的人才引進(jìn)。

綜上所述，20__年，董事會(huì)經(jīng)過(guò)不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績(jī)，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續(xù)努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞“糊類提升、米粉擴(kuò)張、物流上量”的經(jīng)營(yíng)思路，采取行之有效的措施實(shí)現(xiàn)公司“十一五”發(fā)展目標(biāo)，在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，開(kāi)創(chuàng)南方食品更美好的明天。

董事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容篇5

20__年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們市__黨組全體成員帶領(lǐng)機(jī)關(guān)全體干部職工，堅(jiān)持以__和__"__"重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十六屆四中、五__精神，中紀(jì)委四次、五次全會(huì)和省委、省紀(jì)委會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)市委《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制目標(biāo)書》和廉政建設(shè)的有關(guān)文件、法規(guī)，聯(lián)系工作實(shí)際，制定和完善了一系列相關(guān)規(guī)定和制度，圍繞加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理，懲防并舉、注重預(yù)防的方針，建立完善教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系，繼續(xù)深入推進(jìn)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反斗爭(zhēng)，進(jìn)一步推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，結(jié)合保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，不斷加強(qiáng)宣傳和教育，堅(jiān)決從源頭上預(yù)防和治理，取得了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反斗爭(zhēng)新的成果，為促進(jìn)全市__經(jīng)濟(jì)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn)。

一、精心組織、明確職責(zé)，全面深入落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

黨風(fēng)廉政建設(shè)是黨的建設(shè)的重要內(nèi)容，__黨組及紀(jì)檢組堅(jiān)持從思想上提高認(rèn)識(shí)，從講政治的高度認(rèn)識(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的極端重要性，不斷增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的自覺(jué)性和緊迫性，始終堅(jiān)持黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)檢組協(xié)調(diào)，科室各司其職，依靠干部職工積極參與的工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作格局。年初，我們根據(jù)人員變動(dòng)情況，調(diào)整充實(shí)了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，由機(jī)關(guān)黨組書記任組長(zhǎng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)及副主任任副組長(zhǎng)，紀(jì)檢、人事等部門為成員，同時(shí)明確了相應(yīng)的工作職責(zé)，成立了一個(gè)精干有力的抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作班子，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的領(lǐng)導(dǎo)。機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，及時(shí)研究、部署工作，有力地促進(jìn)了工作開(kāi)展。

二、制定制度，明確責(zé)任，逐級(jí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制。

在抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中，推行責(zé)任制，是使黨風(fēng)廉政制度化、規(guī)范化的重要舉措。年初，結(jié)合黨員先進(jìn)性教育與下屬三個(gè)支部簽訂了“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書”，將此項(xiàng)工作同經(jīng)濟(jì)工作一起部署，一起檢查，一起落實(shí)，一起考核。按有關(guān)規(guī)定，我們繼續(xù)堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“分級(jí)管理”、“一級(jí)抓一級(jí)”的原則，界定落實(shí)責(zé)任范圍，實(shí)行班子成員分工負(fù)責(zé)制，具體責(zé)任與主管或分管的部門、單位、科室相結(jié)合，即對(duì)所主管或分管的單位、部門、科室的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各支部的書記對(duì)其班子成員和所涉單位、部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)直接責(zé)任，責(zé)任制的落實(shí)直接與年終考核掛鉤，這樣層層分解明確，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的緊迫感和責(zé)任感，提高了抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極性和主動(dòng)性，領(lǐng)導(dǎo)班子和個(gè)人責(zé)任分明，團(tuán)結(jié)協(xié)作，工作務(wù)實(shí)。同時(shí)，我們還建立和完善了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律檔案，把每次考核結(jié)果裝入本人檔案，作為組織上考核、提撥干部的重要依據(jù)，對(duì)當(dāng)年被考核為不合格的科室負(fù)責(zé)人，要進(jìn)行組織調(diào)整，并根據(jù)情節(jié)輕重給予主要責(zé)任人的黨紀(jì)、政紀(jì)處分。對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重失職，分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面出現(xiàn)較大問(wèn)題，除追究當(dāng)事人的責(zé)任外，還要追究同級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。全年沒(méi)有黨員干部違__風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，機(jī)關(guān)沒(méi)有出現(xiàn)考核不合格的領(lǐng)導(dǎo)干部和一般工作人員。

三、強(qiáng)化教育，固本奠基，為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)打好基礎(chǔ)。

問(wèn)題，“防”重于“治”，如何有效預(yù)防，教育是基礎(chǔ)。我們結(jié)合開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，一是學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系實(shí)施綱要》、“中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定”，“領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律‘四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求’”，市紀(jì)委“關(guān)于預(yù)防和狠剎五股歪風(fēng)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)的通知”等等，深刻領(lǐng)會(huì)了各級(jí)黨委、政府狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重大決心，充分認(rèn)識(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)在黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要意義，在各項(xiàng)工作中嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)抓好各部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，并嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工任務(wù)，取得了明顯成效。二是按先進(jìn)性教育活動(dòng)要求，各參學(xué)習(xí)對(duì)象寫出心得體會(huì)、深入查找存在問(wèn)題，廣泛征求意見(jiàn)建議，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，強(qiáng)化整改，將事情解決在萌芽狀態(tài)；三是認(rèn)真開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)，不定期的在全系統(tǒng)廣泛開(kāi)展黨紀(jì)、政紀(jì)、廉政條規(guī)為主的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)班子及成員都寫出了具有一定質(zhì)量的心得體會(huì)文章；四是開(kāi)展經(jīng)常化、制度化的學(xué)習(xí)活動(dòng)，__機(jī)關(guān)每周星期五為集中學(xué)習(xí)日，黨組按季度開(kāi)展中心理論學(xué)習(xí)，同時(shí)還采用以會(huì)代訓(xùn)，利用廣播、電視、黑板報(bào)等方式，開(kāi)展黨的路線、方針、政策及黨紀(jì)、政紀(jì)的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)廉政規(guī)定，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部人生觀、價(jià)值觀教育，同時(shí)把黨紀(jì)、政紀(jì)法規(guī)納入“三會(huì)一課”的組成部分；四是認(rèn)真組織征訂《中國(guó)監(jiān)察》、《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》、《黨風(fēng)黨紀(jì)》等黨風(fēng)廉政建設(shè)刊物，超額完成市里下達(dá)的任務(wù)，認(rèn)真發(fā)放并及時(shí)組織學(xué)習(xí)，鞏固宣傳陣地。通過(guò)學(xué)習(xí)，不僅提高了廣大黨員干部的思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了拒腐防變能力，而且堅(jiān)定了共產(chǎn)主義理想信念，牢固樹(shù)立宗旨意識(shí)，執(zhí)政為公，勤政為民，形成了良好的社會(huì)輿論氛圍，有力地促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的順利開(kāi)展。

四、突出重點(diǎn)，狠抓關(guān)鍵，用實(shí)際行動(dòng)取得黨風(fēng)廉政建設(shè)新成效。

實(shí)施黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，根本在落實(shí)，關(guān)鍵在行動(dòng)。在認(rèn)真分析、研究責(zé)任目標(biāo)的基礎(chǔ)上，不斷加大工作力度，真正在落實(shí)上下功夫，靠實(shí)際行動(dòng)求成效。

第一，抓制度完善。我們建立健全了“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度”、“學(xué)習(xí)制度”、“會(huì)議制度”、“集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度”、“重要情況通報(bào)和報(bào)告制度”、“述職述廉制度”“__制度”、“x處理制度”、“談話和誡勉制度”、“財(cái)務(wù)管理制度”、“車輛管理制度”、“公務(wù)接待制度”等__項(xiàng)工作、生活、學(xué)習(xí)制度，并將這些規(guī)定、制度公開(kāi)，接受干部群眾的監(jiān)督，逐步完善用制度管理人的管理體系。

第二，抓作風(fēng)建設(shè)。我們認(rèn)真貫徹執(zhí)行《八條禁令》，狠剎五股歪風(fēng)，堅(jiān)決扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、鬧不團(tuán)結(jié)、霸道x種風(fēng)氣。機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持民主集中制原則，堅(jiān)持走群眾路線，對(duì)大額度資金開(kāi)支及重大問(wèn)題堅(jiān)持集體討論決策，人事任免事先征求紀(jì)檢組意見(jiàn)，集體討論后按規(guī)定向市委組織部、人事局報(bào)批，事情一經(jīng)決定后，班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，無(wú)怨言不拆臺(tái)，團(tuán)結(jié)干事。按要求召開(kāi)__，按“八個(gè)堅(jiān)持，八個(gè)反對(duì)”的要求，會(huì)前認(rèn)真征求意見(jiàn)，會(huì)上認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，會(huì)后認(rèn)真整改，會(huì)議質(zhì)量明顯提高，成效明顯。領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)違規(guī)定駕車、公車私用、賭博、話費(fèi)超支報(bào)銷等情況；領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)利用婚喪喜慶借機(jī)劍財(cái)，班子成員無(wú)任何違紀(jì)行為，領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)楷模得以體現(xiàn)。各支部、單位、科室領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人都查找自身問(wèn)題，制定并落實(shí)整改措施，設(shè)立舉報(bào)電話及舉報(bào)箱。通過(guò)作風(fēng)整改，“四難”現(xiàn)象少了，服務(wù)意識(shí)強(qiáng)了，取得了預(yù)期效果。

第三，抓熱點(diǎn)重點(diǎn)。一是我們從群眾普遍關(guān)心涉及群眾切身利益的問(wèn)題入手，對(duì)機(jī)關(guān)日常開(kāi)支情況、三項(xiàng)治理情況以及人事任免等工作公開(kāi)向群眾公開(kāi)，將工作職責(zé)和辦事依據(jù)、條件、程序、時(shí)限、結(jié)果及單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行公開(kāi)，還在干部職工會(huì)上公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況，公務(wù)接待、出差、內(nèi)部財(cái)務(wù)等干部關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行公開(kāi)。全機(jī)關(guān)的政務(wù)公開(kāi)工作基本步入民主化、制度化、規(guī)范化軌道，給廣大干部職工一個(gè)明白。二是推進(jìn)依法行政，民主管理進(jìn)程。年內(nèi)由于先進(jìn)性教育活動(dòng)的深入開(kāi)展，為民服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，黨群干群關(guān)系得到了改善，來(lái)信來(lái)訪較往年有明顯下降，年內(nèi)接待群眾來(lái)訪__人次，均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理完畢，按規(guī)定上報(bào)。三是嚴(yán)格按照“三項(xiàng)治理”規(guī)定把工作落到實(shí)處，一把手親自抓，每項(xiàng)工作都具體落實(shí)到人，無(wú)論是"制止奢侈浪費(fèi)工作"、"清車工作"還是"清房工作"，件件都是按市三項(xiàng)治理辦公室要求，逐項(xiàng)申報(bào)、調(diào)查、公示等，特別是今年的清房工作，從機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)、科級(jí)干部到普通職工都積極配合工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件、政策，分別按時(shí)間要求，進(jìn)行了個(gè)人申報(bào)、單位申報(bào)、外調(diào)、組織核實(shí)、單位公示，到目前為止，機(jī)關(guān)x名縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，__名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)按規(guī)定進(jìn)行了退房或者補(bǔ)交房款處理，一般干部清房工作也在認(rèn)真按規(guī)定進(jìn)行，全機(jī)關(guān)清房工作按要求完成了進(jìn)度。同時(shí)，我們根據(jù)要求，不折不扣地完成了上級(jí)交辦的其他工作，十月份清理黨政機(jī)關(guān)工作人員入股煤礦工作中，我們積極配合進(jìn)行了廣泛宣傳和動(dòng)員，沒(méi)有一個(gè)人入股或參股煤礦經(jīng)營(yíng)!

五、創(chuàng)設(shè)環(huán)境，保駕護(hù)航，促進(jìn)__經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。

一年來(lái)，黨風(fēng)廉政建設(shè)的開(kāi)展，為全市__經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造了良好的政治環(huán)境。我們緊緊圍繞年初制定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和“一爭(zhēng)兩轉(zhuǎn)五突破”的工作思路，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線、以體制和機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力、突出抓好企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)三個(gè)重點(diǎn)，保持了全市集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，在速度、效益連續(xù)四年以二位和三位數(shù)攀升的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)歷史最好水平，提前兩個(gè)月超額完成全年目標(biāo)，其中利稅、利潤(rùn)總量和增幅雙雙位居全省同行業(yè)首位。特別是七月份，我們勝利召開(kāi)了全市__工業(yè)第二屆代表大會(huì)，健全了__機(jī)構(gòu)，宣傳了__形勢(shì)，壯大了__實(shí)力，取得了很好的效果。受到了全國(guó)總社、省__和市委、市政府的表?yè)P(yáng)和肯定。

董事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容篇6

__年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們市__黨組全體成員帶領(lǐng)機(jī)關(guān)全體干部職工，中紀(jì)委四次、五次全會(huì)和省委、省紀(jì)委會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)市委《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制目標(biāo)書》和廉政建設(shè)的有關(guān)文件、法規(guī)，聯(lián)系工作實(shí)際，制定和完善了一系列相關(guān)規(guī)定和制度，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理，懲防并舉、注重預(yù)防的方針，建立完善教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系，繼續(xù)深入推進(jìn)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反斗爭(zhēng)，進(jìn)一步推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，結(jié)合保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，不斷加強(qiáng)宣傳和教育，堅(jiān)決從源頭上預(yù)防和治理，取得了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反斗爭(zhēng)新的成果，為促進(jìn)全市__經(jīng)濟(jì)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn)。

一、精心組織、明確職責(zé)，全面深入落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

黨風(fēng)廉政建設(shè)是黨的建設(shè)的重要內(nèi)容，__黨組及紀(jì)檢組堅(jiān)持從思想上提高認(rèn)識(shí)，從講政治的高度認(rèn)識(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的極端重要性，不斷增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的自覺(jué)性和緊迫性，始終堅(jiān)持黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)檢組協(xié)調(diào)，科室各司其職，依靠干部職工積極參與的工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作格局。年初，我們根據(jù)人員變動(dòng)情況，調(diào)整充實(shí)了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，由機(jī)關(guān)黨組書記任組長(zhǎng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)及副主任任副組長(zhǎng)，紀(jì)檢、人事等部門為成員，同時(shí)明確了相應(yīng)的工作職責(zé)，成立了一個(gè)精干有力的抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作班子，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的領(lǐng)導(dǎo)。機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，及時(shí)研究、部署工作，有力地促進(jìn)了工作開(kāi)展。

二、制定制度，明確責(zé)任，逐級(jí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制。

在抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中，推行責(zé)任制，是使黨風(fēng)廉政制度化、規(guī)范化的重要舉措。年初，結(jié)合黨員先進(jìn)性教育與下屬三個(gè)支部簽訂了“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書”，將此項(xiàng)工作同經(jīng)濟(jì)工作一起部署，一起檢查，一起落實(shí)，一起考核。按有關(guān)規(guī)定，我們繼續(xù)堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“分級(jí)管理”、“一級(jí)抓一級(jí)”的原則，界定落實(shí)責(zé)任范圍，實(shí)行班子成員分工負(fù)責(zé)制，具體責(zé)任與主管或分管的部門、單位、科室相結(jié)合，即對(duì)所主管或分管的單位、部門、科室的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各支部的書記對(duì)其班子成員和所涉單位、部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)直接責(zé)任，責(zé)任制的落實(shí)直接與年終考核掛鉤，這樣層層分解明確，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的緊迫感和責(zé)任感，提高了抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極性和主動(dòng)性，領(lǐng)導(dǎo)班子和個(gè)人責(zé)任分明，團(tuán)結(jié)協(xié)作，工作務(wù)實(shí)。同時(shí)，我們還建立和完善了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律檔案，把每次考核結(jié)果裝入本人檔案，作為組織上考核、提撥干部的重要依據(jù)，對(duì)當(dāng)年被考核為不合格的科室負(fù)責(zé)人，要進(jìn)行組織調(diào)整，并根據(jù)情節(jié)輕重給予主要責(zé)任人、政紀(jì)處分。對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重失職，分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面出現(xiàn)較大問(wèn)題，除追究當(dāng)事人的責(zé)任外，還要追究同級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。全年沒(méi)有黨員干部違背黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，機(jī)關(guān)沒(méi)有出現(xiàn)考核不合格的領(lǐng)導(dǎo)干部和一般工作人員。

三、強(qiáng)化教育，固本奠基，為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)打好基礎(chǔ)。

問(wèn)題，“防”重于“治”，如何有效預(yù)防，教育是基礎(chǔ)。我們結(jié)合開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，一是學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系實(shí)施綱要》、“中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定”，“領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律‘四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求’”，市紀(jì)委“關(guān)于預(yù)防和狠剎五股歪風(fēng)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)的通知”等等，深刻領(lǐng)會(huì)了各級(jí)黨委、政府狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重大決心，充分認(rèn)識(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)在黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要意義，在各項(xiàng)工作中嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)抓好各部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，并嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工任務(wù)，取得了明顯成效。二是按先進(jìn)性教育活動(dòng)要求，各參學(xué)習(xí)對(duì)象寫出心得體會(huì)、深入查找存在問(wèn)題，廣泛征求意見(jiàn)建議，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，強(qiáng)化整改，將事情解決在萌芽狀態(tài);三是認(rèn)真開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)，不定期的在全系統(tǒng)廣泛開(kāi)展黨紀(jì)、政紀(jì)、廉政條規(guī)為主的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)班子及成員都寫出了具有一定質(zhì)量的心得體會(huì)文章;四是開(kāi)展經(jīng)?；?、制度化的學(xué)習(xí)活動(dòng)，__機(jī)關(guān)每周星期五為集中學(xué)習(xí)日，黨組按季度開(kāi)展中心理論學(xué)習(xí)，同時(shí)還采用以會(huì)代訓(xùn)，利用廣播、電視、黑板報(bào)等方式，開(kāi)展黨的路線、方針、政策及黨紀(jì)、政紀(jì)的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)廉政規(guī)定，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部人生觀、價(jià)值觀教育，同時(shí)把黨紀(jì)、政紀(jì)法規(guī)納入“三會(huì)一課”的組成部分;四是認(rèn)真組織征訂《中國(guó)監(jiān)察》、《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》、《黨風(fēng)黨紀(jì)》等黨風(fēng)廉政建設(shè)刊物，超額完成市里下達(dá)的任務(wù)，認(rèn)真發(fā)放并及時(shí)組織學(xué)習(xí)，鞏固宣傳陣地。通過(guò)學(xué)習(xí)，不僅提高了廣大黨員干部的思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了拒腐防變能力，而且堅(jiān)定了共產(chǎn)主義理想信念，牢固樹(shù)立宗旨意識(shí)，執(zhí)政為公，勤政為民，形成了良好的社會(huì)輿論氛圍，有力地促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的順利開(kāi)展。

四、突出重點(diǎn)，狠抓關(guān)鍵，用實(shí)際行動(dòng)取得黨風(fēng)廉政建設(shè)新成效。

實(shí)施黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，根本在落實(shí)，關(guān)鍵在行動(dòng)。在認(rèn)真分析、研究責(zé)任目標(biāo)的基礎(chǔ)上，不斷加大工作力度，真正在落實(shí)上下功夫，靠實(shí)際行動(dòng)求成效。

第一，抓制度完善。我們建立健全了“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度”、“學(xué)習(xí)制度”、“會(huì)議制度”、“集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度”、“重要情況通報(bào)和報(bào)告制度”、“述職述廉制度”“____制度”、“x處理制度”、“談話和誡勉制度”、“財(cái)務(wù)管理制度”、“車輛管理制度”、“公務(wù)接待制度”等==項(xiàng)工作、生活、學(xué)習(xí)制度，并將這些規(guī)定、制度公開(kāi)，接受干部群眾的監(jiān)督，逐步完善用制度管理人的管理體系。

第二，抓作風(fēng)建設(shè)。我們認(rèn)真貫徹執(zhí)行《八條禁令》，狠剎五股歪風(fēng)，堅(jiān)決扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、鬧不團(tuán)結(jié)、霸道=種風(fēng)氣。機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持民主集中制原則，堅(jiān)持走群眾路線，對(duì)大額度資金開(kāi)支及重大問(wèn)題堅(jiān)持集體討論決策，人事任免事先征求紀(jì)檢組意見(jiàn)，集體討論后按規(guī)定向市委組織部、人事局報(bào)批，事情一經(jīng)決定后，班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，無(wú)怨言不拆臺(tái)，團(tuán)結(jié)干事。按要求召開(kāi)____，按“八個(gè)堅(jiān)持，八個(gè)反對(duì)”的要求，會(huì)前認(rèn)真征求意見(jiàn)，會(huì)上認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，會(huì)后認(rèn)真整改，會(huì)議質(zhì)量明顯提高，成效明顯。領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)違規(guī)定駕車、公車私用、賭博、話費(fèi)超支報(bào)銷等情況;領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)利用婚喪喜慶借機(jī)劍財(cái)，班子成員無(wú)任何違紀(jì)行為，領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)楷模得以體現(xiàn)。各支部、單位、科室領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人都查找自身問(wèn)題，制定并落實(shí)整改措施，設(shè)立舉報(bào)電話及舉報(bào)箱。通過(guò)作風(fēng)整改，“四難”現(xiàn)象少了，服務(wù)意識(shí)強(qiáng)了，取得了預(yù)期效果。

第三，抓熱點(diǎn)重點(diǎn)。一是我們從群眾普遍關(guān)心涉及群眾切身利益的問(wèn)題入手，對(duì)機(jī)關(guān)日常開(kāi)支情況、三項(xiàng)治理情況以及人事任免等工作公開(kāi)向群眾公開(kāi)，將工作職責(zé)和辦事依據(jù)、條件、程序、時(shí)限、結(jié)果及單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行公開(kāi)，還在干部職工會(huì)上公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況，公務(wù)接待、出差、內(nèi)部財(cái)務(wù)等干部關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行公開(kāi)。全機(jī)關(guān)的政務(wù)公開(kāi)工作基本步入民主化、制度化、規(guī)范化軌道，給廣大干部職工一個(gè)明白。二是推進(jìn)依法行政，民主管理進(jìn)程。年內(nèi)由于先進(jìn)性教育活動(dòng)的深入開(kāi)展，為民服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，黨群干群關(guān)系得到了改善，來(lái)信來(lái)訪較往年有明顯下降，年內(nèi)接待群眾來(lái)訪==人次，均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理完畢，按規(guī)定上報(bào)。三是嚴(yán)格按照“三項(xiàng)治理”規(guī)定把工作落到實(shí)處，一把手親自抓，每項(xiàng)工作都具體落實(shí)到人，無(wú)論是"制止奢侈浪費(fèi)工作"、"清車工作"還是"清房工作"，件件都是按市三項(xiàng)治理辦公室要求，逐項(xiàng)申報(bào)、調(diào)查、公示等，特別是今年的清房工作，從機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)、科級(jí)干部到普通職工都積極配合工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件、政策，分別按時(shí)間要求，進(jìn)行了個(gè)人申報(bào)、單位申報(bào)、外調(diào)、組織核實(shí)、單位公示，到目前為止，機(jī)關(guān)=名縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，==名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)按規(guī)定進(jìn)行了退房或者補(bǔ)交房款處理，一般干部清房工作也在認(rèn)真按規(guī)定進(jìn)行，全機(jī)關(guān)清房工作按要求完成了進(jìn)度。同時(shí)，我們根據(jù)要求，不折不扣地完成了上級(jí)交辦的其他工作，十月份清理黨政機(jī)關(guān)工作人員入股煤礦工作中，我們積極配合進(jìn)行了廣泛宣傳和動(dòng)員，沒(méi)有一個(gè)人入股或參股煤礦經(jīng)營(yíng)。!

五、創(chuàng)設(shè)環(huán)境，保駕護(hù)航，促進(jìn)__經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。

一年來(lái)，黨風(fēng)廉政建設(shè)的開(kāi)展，為全市__經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造了良好的政治環(huán)境。我們緊緊圍繞年初制定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和“一爭(zhēng)兩轉(zhuǎn)五突破”的工作思路，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線、以體制和機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力、突出抓好企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)三個(gè)重點(diǎn)，保持了全市集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，在速度、效益連續(xù)四年以二位和三位數(shù)攀升的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)歷史最好水平，提前兩個(gè)月超額完成全年目標(biāo)，其中利稅、利潤(rùn)總量和增幅雙雙位居全省同行業(yè)首位。特別是七月份，我們勝利召開(kāi)了全市__工業(yè)第二屆代表大會(huì)，健全了__機(jī)構(gòu)，宣傳了__形勢(shì)，壯大了__實(shí)力，取得了很好的效果。受到了全國(guó)總社、省__和市委、市政府的表?yè)P(yáng)和肯定。

董事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容篇7

董事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容篇8

一年來(lái)，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議；全體董事在20__年里，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作。

20__年的主要工作及取得的成績(jī)

20__年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續(xù)增長(zhǎng)，主要的歷史遺留問(wèn)題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。

公司20__年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長(zhǎng)54.18%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2338.29萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)451.91%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)567.62萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)946.23%。與上年度相比，公司的整體經(jīng)營(yíng)取得了較大的成績(jī)，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長(zhǎng)，非主營(yíng)資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

20__年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉脷v史性突破

本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，20__年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此20__年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營(yíng)。首先是加強(qiáng)對(duì)控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、政策落實(shí)到位；第二是針對(duì)公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障，特別是對(duì)新重組進(jìn)來(lái)的米粉公司，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營(yíng)班子；第四是堅(jiān)持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念；第五，全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作專題會(huì)議，分析上季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，分析下季度的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)；第六，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資金開(kāi)支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求。第七，設(shè)法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心、努力服務(wù)經(jīng)營(yíng)、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的服務(wù)；第八，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷管理下沉，著力開(kāi)發(fā)二、三級(jí)城市市場(chǎng)。

由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

（二）培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)形勢(shì)喜人

米粉產(chǎn)業(yè)是公司20__年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的一個(gè)新的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。米粉在我國(guó)南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品，存在著巨大的市場(chǎng)容量，僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費(fèi)量就達(dá)10億元以上，未來(lái)公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢(shì)重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場(chǎng)的占有率，那么對(duì)該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì)給公司帶來(lái)豐厚的回報(bào)。為此，公司在20__年初就完成了__米粉有限責(zé)任公司的收購(gòu)，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽(yáng)、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開(kāi)了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入了最后的建設(shè)階段，20__年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高。

公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo)，為此20__年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調(diào)

2研、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20__年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

與此同時(shí)，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，展開(kāi)了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作，20__年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營(yíng)效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的糊類產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展，力爭(zhēng)20__年投入生產(chǎn)和銷售，以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)品種，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（三）著力解決歷史遺留問(wèn)題，主要處置項(xiàng)目取得重大突破

1、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決

在20__年以來(lái)，由于合作方的原因，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題，證券監(jiān)管部門對(duì)本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20__、20__年連續(xù)兩年未能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司20__年經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對(duì)明秀市場(chǎng)公司的控制力問(wèn)題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況。

2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果

我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元，租金3169萬(wàn)元；二是收回南管公司80%的股權(quán)。